Разделы

Россиянин признался в совершении инсайдерских сделок в США

Россиянин Алексей Коваль, проживающий в Соединённых Штатах, признался, что использовал инсайдерскую информацию при совершении сделок в 2005-2010 годах.

Инсайдерскую информацию он получал от бывшего сотрудника банка UBS Игоря Потеробы. Потероба также проходит по уголовному делу, возбуждённому из-за инсайда.

36-летний Коваль несколько раз получал инсайдерскую информацию от Потеробы посредством кодированных электронных писем наводки в отношении сделок M&A, в которых банк участвовал в качестве консультанта. По данным следствия, Коваль, работающий в Чикаго в Northern Trust Bank, получил от незаконных торговых операций почти 1 миллион долларов, сообщает "Интерфакс".

При обсуждении сделок Игорь Потероба и Алексей Коваль использовали такие кодовые слова как бонусные мили для постоянных клиентов авиакомпаний", упоминания о "списке свадебных подарков в универмаге Macy`s", а полученную прибыль они измеряли в килограммах картофеля.

Игорь Потероба ранее уже признался в соучастии в совершении сделок с использованием инсайдерской информации. По делу, как ранее сообщалось, есть также третий подозреваемый, но он не был арестован.

Алексею Ковалю по итогам расследования дела грозит тюремное заключение на 30-37 месяцев, после которого он будет депортирован из США.

В июле 2010 года США усилили ответственность за использование инсайдерской информации при осуществлении биржевых сделок. Принятый в США в рамках реформы финансового регулирования закон отныне запрещает трейдерам использовать инсайдерскую информацию, относящуюся к ведению государственных органов. Вплоть до настоящего времени законом запрещалось только разглашение такой информации. Сотрудники государственных ведомств, разгласившие инсайдерские сведения, подвергались административному и даже уголовному наказанию.