Типовая формы уведомлений о проведении собрания акционеров
Опубликовано в журнале "Акционерное общество"
Открытое акционерное общество "________________"
___________________________________________
(адрес общества)
УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!
Совет директоров ОАО "___________________________ " настоящим уведомляет
Вас, что "__" ______ 2003 года состоится годовое Общее собрание
акционеров общества.
Собрание проводится в форме совместного присутствия (в форме собра-ния).
Собрание состоится по адресу: __________________________________
Начало собрания в __.__ часов. Начало регистрации в __.__ часов.
Акционеры - физические лица должны иметь при себе паспорт, либо другой
документ, удостоверяющий личность. Представители акционеров долж-ны,
кроме этого, иметь доверенность, заверенную в порядке, установленном
законодательством РФ. Руководитель акционера - юридического лица должен
представить документы, подтверждающие его полномочия
Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в Об-щем
собрании акционеров - "__" __________ 2003 года.
ВОПРОСЫ, ВКЛЮЧЕННЫЕ В ПОВЕСТКУ ДНЯ СОБРАНИЯ:
1. Образование счетной комиссии
2. Утверждение Порядка ведения Общего собрания.
3. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том
числе отчетов о прибылях и убытках общества, распределение прибыли (в
том числе выплата дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в
ка-честве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти
месяцев финансового года) и убытков общества по результатам финансового
года.
4. Утверждение аудитора Общества на 2002 г.
5. Утверждение Устава общества в новой редакции.
6. Утверждение количественного состава Совета директоров.
7. Выборы Совета директоров.
8. Выборы ревизионной комиссии.
Акционеры имеют возможность ознакомиться с проектами документов и
материалами по повестке дня Общего собрания в администрации общества по
адресу ________________________________, начиная с "__" ____________
2002 г. в течение рабочего дня.
Акционеры, не имеющие возможности лично принять участие в Общем
собрании, имеют право направить заполненные и подписанные бюллетени
Об-ществу по адресу _____________________.
Бюллетени, полученные об-ществом не позднее "__" ________ 2003 года,
будут учтены при определении кворума и подведении итогов голосования на
Общем собрании.
Совет директоров ОАО "________________ "
Открытое акционерное общество "________________"
___________________________________________
(адрес общества)
УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!
Совет директоров ОАО "__________________" настоящим уведомляет о
проведении внеочередного общего собрания акционеров общества,
проводи-мого в форме заочного голосования.
ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:
1. Внесение изменений и дополнений в устав общества.
2. Об одобрении совершения крупной сделки.
Совет директоров общества направляет Вам для ознакомления: Проект
изменений и дополнеий в устав общества. Сведения о предполагаемой
крупной сделке.
Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие во
внеочередном Общем собрании акционеров - "__" _______ 2003 года.
Адрес направления бюллетеней для голосования:
_________________________________________
Дата окончания приема бюллетеней: "__" _________ 2003 г.
К бюллетеням, подписанным представителями акционеров, должна
при-лагаться доверенность, оформленная в порядке установленном
законодательст-вом РФ.
Уважаемый акционер!
Если Вы не примете участия в общем собрании акционеров или проголосуете
"против" по пункту 2 повестки дня, но по резуль-татам голосования
положительное решение будет принято, у Вас возникнет право требовать от
общества выкупа принадлежащих Вам обыкновенных имен-ных акций.
Цена выкупа установлена Советом директоров на основании рекоменда-ций
независимого оценщика __________________________________ в размере ____
рублей за одну обыкновенную именную акцию.
Если Вы захотите воспользоваться своим правом, то Вам необходимо в срок
до "___" ________ 2003 г. направить в адрес Совета директоров общества
письменное требование о выкупе с указанием фамилии, имени, отчества (на-именования)
акционера, его паспортных данных (сведений о гос. регистрации) и адреса,
а также количества предъявленных к выкупу ценных бумаг. В срок до "___"
_________ 2003 г. Вы будете письменно уведомлены о количестве
выку-паемых у Вас ценных бумаг и порядке оформления сделки.
Совет директоров ОАО "_______________________"